KNOW YOUR BUSINESS (KYB) & BENEFICIARIO FINAL (UBO)
KYB Instantaneo & Teia Societaria de Controle
Enquanto solucoes convencionais apenas checam a existencia formal de um CNPJ, a Qore Tech desdobra a arvore societaria multinivel, identifica o Beneficiario Final (UBO), correlaciona participacoes cruzadas e cruza com bases de PEPs e sancoes em menos de 3 segundos.
TEMPO DE TRIAGEM
< 2.8s
Por CNPJ completo
PROFUNDIDADE UBO
Nivel 5
Holdings e participacoes
BASES REGULATORIAS
40+ Globais
PEPs, OFAC, ONU, CEIS, CNEP
GARANTIA LGPD
ZDR Total
Zero Data Retention
Identificacao Forense do Beneficiario Final (UBO)
Criminosos e grupos devedores utilizam estruturas complexas de holdings e empresas de fachada para blindar o patrimonio real. O motor Qore Tech rastreia:
- Desdobramento recursivo de PJ socia de PJ ate a pessoa fisica controladora
- Identificacao de socios ocultos e laranjas com participacao societaria anomalistica
- Conformidade estrita com a Instrucao Normativa RFB 2.119 e Circular BACEN 3.978
Dossie Pericial PLD-FT Pronto para o COAF/BACEN
Evite penalidades regulatorias em auditorias de prevencao a lavagem de dinheiro. Cada consulta gera um laudo formal em PDF/A e JSON com carimbo temporal:
- Scorecard de risco reputacional e operacional do cliente ou parceiro
- Trilha de auditoria integral com log criptografico nao-repudiavel
- Integracao direta com esteiras de core banking via API REST e Webhook
Proteja sua instituicao contra riscos societarios e regulatorios
Inicie agora o onboarding de clientes PJ em segundos sem sobrecarregar sua equipe de compliance.